Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, împreună cu polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – DGPMB, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat astăzi, 9 iunie, o amplă acțiune în municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu.
În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, vizate fiind locuințe ale unor persoane și sedii ale unor societăți comerciale controlate de acestea.
Ancheta vizează presupusa săvârșire a infracțiunilor de înșelăciune, spălare a banilor și camătă. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe persoane juridice din România, susținând în mod fals că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea unor scrisori de garanție.
Aceste instrumente financiare ar fi fost utilizate în special de firme participante la licitații pentru contracte de achiziții publice încheiate cu instituții publice, autorități locale și centrale sau regii autonome. Din verificările efectuate a rezultat că respectivele scrisori de garanție nu ar fi putut fi executate în situațiile prevăzute contractual.
Conform cercetărilor, sumele încasate de la clienți ar fi fost ulterior transferate prin operațiuni și justificări considerate nereale, cu scopul ascunderii provenienței acestora, către conturi aparținând persoanelor cercetate sau unor societăți controlate de acestea.
La acțiune au participat și polițiști ai Institutului Național de Criminalistică, alături de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Ziar local de stiri, informație și atitudine din județul Giurgiu